Limitazioni dell’account Bitget: cause, soluzioni e consigli su come evitarle

Sommario

● In questo articolo spiegheremo perché gli account crypto potrebbero essere soggetti a limitazioni o blocchi.

● Soluzioni per risolvere questi problemi.

● Consigli per evitare le limitazioni dell’account.

Se il tuo account è stato bloccato, non preoccuparti. Bitget non sposterà i tuoi fondi senza l’intervento di un’autorità competente. Il tuo account è stato bloccato per motivi di sicurezza, perché è stata rilevata un’attività insolita o sospetta. Questo è il modo in cui Bitget protegge i tuoi asset. In sostanza, si tratta di una procedura standard per garantire la sicurezza dei fondi degli utenti. Questo articolo illustra le cause più comuni di limitazione degli account Bitget, le soluzioni e le modalità per evitarle.

Quali sono i motivi specifici che hanno portato al blocco dell’account? Esistono diversi casi possibili:

● Account hackerato: dobbiamo bloccare l’account per garantire la sicurezza dei fondi dell’utente.

● Attività fraudolente: per tutelare gli utenti dalle frodi.

● Sanzioni: associate a persone o entità sanzionate o residenti in aree sanzionate.

● Viaggiare nei Paesi sanzionati: si è viaggiato in Paesi o territori sanzionati.

● Violazione delle Condizioni di utilizzo di Bitget.

● Documenti mancanti: necessari per la verifica dell’identità o l’antiriciclaggio (AML).

● Fondi legati ad attività criminose: i fondi dell’utente sono associati ad attività di hacking, frodi o altre attività criminose nel campo della DeFi.

● Intenti malevoli: l’utente è un hacker o ha altri intenti malevoli.

● Richieste di applicazione della legge: l’account è stato bloccato su richiesta delle forze dell’ordine.

Analizzeremo a fondo questi motivi e spiegheremo come riavviare/sbloccare il tuo account crypto grazie all’assistenza fornita da Bitget.

Quadro generale del controllo del rischio

Come avviene per le istituzioni finanziarie tradizionali, quali banche e broker, anche Bitget deve rispettare le leggi locali, nazionali e federali, garantendo la compliance della piattaforma e creando un ambiente di trading sicuro per gli utenti. Il processo trasparente di Bitget per la collaborazione con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine aiuta a creare un ecosistema di prodotti stabile, che tutela oltre 25 milioni di utenti dai criminali e crea un ambiente di trading più stabile.

Le forze dell’ordine spesso bloccano temporaneamente gli account sospettati di violare le nostre Condizioni di utilizzo. Sappiamo bene che il blocco dell’account è una situazione estremamente fastidiosa per gli utenti, ed è ancora più spiacevole se il motivo del blocco non è chiaro. Tale pratica può riguardare utenti incolpevoli; tuttavia, Bitget collabora con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine per ridurre al minimo l’impatto e abbreviare i tempi di blocco per gli utenti innocenti che rispettano le regole.

Forniremo informazioni dettagliate sui motivi per cui gli account sono stati segnalati e bloccati, forniremo informazioni di base pertinenti e spiegheremo il processo da seguire per risolvere gli eventuali problemi di blocco dell’account.

Motivi per il controllo del rischio

L’elenco riportato non è completo, ma in linea di massima copre le situazioni più comuni. Il team di Bitget terrà sempre conto di eventuali casi particolari nel valutare gli account.

1. Garantire la sicurezza dei fondi degli utenti

Se il sistema rileva che l’account di un utente potrebbe essere stato compromesso, bloccheremo temporaneamente l’account per garantire la sicurezza dei fondi dell’utente. Ad esempio, se la scheda SIM di un utente è stata sostituita o la password è stata rubata, il nostro sistema può limitare l’accesso agli account interessati per impedire il furto degli asset da parte degli hacker.

In un caso, alcuni criminali hanno tentato di rubare gli asset di un utente. Bitget ha bloccato immediatamente l’account e ha risolto l’incidente in tempo. Gli account possono essere violati dagli hacker senza che l’utente ne sia a conoscenza attraverso vari tipi di attacchi, come il download di file contenenti virus, la divulgazione di indirizzi e-mail e password personali da altre piattaforme di trading o diventando vittime di truffe per lo scambio di schede SIM.

La criminalità informatica è in continua evoluzione, ma lo sono anche le nostre misure di protezione. Gli hacker possono anche provare a frodare il servizio clienti per sbloccare dei fondi a scopo di furto, ed è per questo che è richiesta una solida verifica dell’identità (KYC).

Siamo consapevoli che queste misure possono risultare scomode, ma sono necessarie per garantire la sicurezza dei fondi. La soluzione migliore è quella di collaborare con il servizio clienti di Bitget, fornire le informazioni necessarie e attendere con pazienza lo sblocco dell’account.

2. Proteggere gli utenti dalle frodi

La piattaforma di trading centralizzata Bitget offre ai trader che possiedono saldi in valuta fiat diversi modi per interagire all’interno dell’ecosistema. Se il sistema rileva che un utente è stato vittima di una frode, bloccheremo il suo account per garantire che rimanga sotto il controllo dell’utente e forniremo informazioni complete sul rilevamento e la prevenzione delle frodi.

Le frodi più comuni si verificano durante i processi di deposito diretto tramite P2P e valuta fiat. La maggior parte degli utenti effettua transazioni sicure e senza problemi, ma alcuni criminali sfruttano le falle del sistema. I sistemi di monitoraggio avanzati e il feedback degli utenti ci aiutano a individuare i tentativi di frode e a bloccare immediatamente gli account sospetti in attesa che venga portata a termine un’indagine dettagliata.

Il team del nostro servizio clienti collabora con gli utenti interessati per informarli sulla situazione e fornire loro assistenza. Bitget interromperà il collegamento tra il criminale e la piattaforma e lo segnalerà alle autorità competenti.

3. Paesi/Territori sanzionati

Se un utente risiede in un Paese o in un territorio sanzionato, dovremo bloccare l’account in base alle normative e avviare le procedure per impostare una quarantena. In genere gli utenti di questi Paesi non possono iscriversi o superare la verifica dell’identità, ma eventuali cambiamenti geopolitici potrebbero introdurre nuove normative.

Ti invitiamo a tenere presente che non siamo noi gli autori delle leggi sanzionatorie, ma che siamo tenuti a farle rispettare. In molti casi, gli account sono impostati in modalità di solo prelievo e gli utenti sono tenuti a prelevare i loro asset. Avviseremo in anticipo gli utenti interessati in modo che possano adottare le misure necessarie.

4. Paesi/Territori con limitazioni

Gli utenti che hanno visitato Paesi/territori soggetti a limitazioni possono incorrere nel blocco dell’account. Ad esempio, se hai viaggiato negli Stati Uniti e hai effettuato l’accesso al tuo account personale, il sistema lo bloccherà finché l’utente non confermerà di non essere un cittadino statunitense e di non essere residente negli Stati Uniti.

5. Violazione delle Condizioni di utilizzo

Se un utente viola le Condizioni di utilizzo di Bitget, bloccheremo l’account fino alla risoluzione del problema. Le violazioni più comuni includono l’invio di documenti falsi, l’adozione di una condotta inappropriata o l’attuazione di comportamenti malevoli come l’hacking.

Il nostro servizio clienti informa gli utenti in merito agli specifici comportamenti che violano le nostre Condizioni di utilizzo, in modo che possano prendere dei provvedimenti. Il team di Bitget ha sviluppato solide procedure di elaborazione che garantiscono in toto il diritto degli utenti a essere informati per accelerare il processo di elaborazione. Nei casi più gravi, le forze dell’ordine potrebbero essere coinvolte e potremmo non informare immediatamente gli utenti sul motivo esatto.

6. Hacker e attori malintenzionati

Se esistono prove sufficienti per ritenere che un utente sia un hacker o abbia intenti malevoli, richiederemo l’intervento delle forze dell’ordine e potremmo non rivelare immediatamente i motivi all’utente.

Bitget coinvolgerà le forze dell’ordine solo dopo aver raccolto prove sufficienti, in particolare nel caso di blocco dell’account a lungo termine. Durante il processo di contenzioso, Bitget non si approprierà degli asset confiscati, ma li trasferirà alle autorità competenti come richiesto dalle ordinanze di un tribunale o dai provvedimenti di confisca.

7. Richieste di applicazione della legge

Bitget ha l’obiettivo di creare la piattaforma di trading di criptovalute più sicura e regolamentata al mondo, lavorando a stretto contatto con le forze dell’ordine e le agenzie di regolamentazione di tutto il mondo.

Il nostro team di compliance collabora con le forze dell’ordine per investigare sugli account e sui portafogli segnalati come potenzialmente coinvolti in attività criminose. Le richieste di applicazione della legge sono prese molto sul serio e hanno un impatto significativo sui gruppi internazionali di criminalità informatica.

Le forze dell’ordine spesso bloccano temporaneamente gli account sospettati di violare le nostre Condizioni di utilizzo. Tale pratica può riguardare utenti incolpevoli; tuttavia, Bitget si impegna a ridurre al minimo l’impatto e abbreviare i tempi di blocco per gli utenti innocenti che rispettano le regole.

Alcune richieste di applicazione della legge ci permettono di rivelare agli utenti la natura dell’indagine, consentendo loro di mettersi in contatto con le autorità competenti. Tuttavia, le forze dell’ordine a volte ci chiedono di non informare gli utenti interessati della natura delle loro richieste di applicazione della legge, ma solo del fatto che hanno violato le Condizioni di utilizzo.

Come gestire il blocco dell’account

Sappiamo che è frustrante scoprire che il proprio account Bitget è stato bloccato. Bitget seguirà le procedure appropriate per ripristinare il tuo account e risolvere eventuali problemi in sospeso.

L’approccio migliore è contattare il servizio clienti di Bitget per ottenere i dettagli sul blocco dell’account e prendere provvedimenti per sbloccarlo. In genere, è sufficiente fornire dettagli o documenti di verifica aggiuntivi per revocare la limitazione. Se i tuoi fondi sono stati formalmente confiscati, le forze dell’ordine si metteranno direttamente in contatto con te, dandoti la possibilità di recuperare i tuoi asset per via legale.

Conclusioni

Per concludere, ci teniamo a ribadire che non sposteremo mai gli asset degli utenti senza il loro consenso. Nella maggior parte dei casi, le limitazioni dell'account non sono causate da azioni dell’utente, ma da fattori esterni come riconducibili a fondi illegali o hacker. Bitget dà priorità alla sicurezza dei clienti e investe continuamente nei migliori talenti e nelle tecnologie all’avanguardia per restare al passo con un ecosistema in rapida evoluzione. Continueremo a mettere in atto misure volte a tutelare gli utenti dagli attori malintenzionati e a potenziare le nostre capacità di indagine e di valutazione dei rischi.