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TRM Labs:自2019年以來,加密貨幣ATM處理了1.6億美元的非法資金

TRM Labs:自2019年以來,加密貨幣ATM處理了1.6億美元的非法資金

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Bitget2024/08/31 21:48

根據TRM Labs的一份新報告,由於較弱的KYC和AML協議,加密貨幣ATM更容易受到欺詐和洗錢的影響,自2019年以來,這些ATM已經處理了至少1.6億美元的非法資金。僅在2023年,加密貨幣ATM中的非法交易比例就達到了其總交易量的1.2%,而整個加密貨幣生態系統的比例僅為0.63%。報告還顯示,2023年超過3000萬美元的非法資金與已知的欺詐地址有關,強調了加密貨幣ATM在促進欺詐計劃中的作用。這些發現正值全球監管機構加強對現金轉加密貨幣領域的審查之際。在德國,當局最近查封了13台未經授權的比特幣ATM,並沒收了近25萬歐元的現金,這凸顯了他們持續努力打擊與這些機器相關的非法活動。

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