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做市商成为持币大户,一定代表参与了做市吗?

做市商成为持币大户,一定代表参与了做市吗?

BlockBeatsBlockBeats2024/10/18 06:58
作者:BlockBeats

如何判断做市商是否真正参与做市?有哪些典型参与做市的示例?有哪些仅用作宣传手段的示例?

原文作者:Ai 姨,链上数据师


科普:做市商持有代币,就说明参与了做市吗?


早上看到快讯「Wintermute 成为 $GOAT 第三大持有者,持有总供应量 1% 的代币」,但正如向 V 神空投代币是宣传手段一样,向做市商空投代币也不是新鲜事了。


那么问题来了:


- 如何判断做市商是否真正参与?
- 典型参与做市的示例
- 仅用作宣传手段的示例




1/ 以 GOAT 为例


1.证伪:的确持有 1 千万枚 GOAT 且合约地址无误;不要小瞧这一步,有不少发行方打着同名代币的名号宣传做市商的。


2.明确资金来源:向前追溯发现有四个地址分别向 7GNPT….snUM1 转移了几百万枚代币,且均为早期入场的极高回报率地址,累计获利 1163 万美金!




向 Wintermute 打币的四个早期入场地址:
3kjF7ZXfMYo1dqxFNE7WVtQ38zZSciptu1deWYibre1m(CAnS7...JZT86 的源头买入地址)
BNPntzDuH7EofLrHGA7gjbeNvJQbEvvrGrCPCTCNXf7v
9pLzvD3s5g7nWbMbURPvYQgHp4piosoVLrxiEgr58v3d
EUES49UdAkevnREj5YShNXpWjX5DN44uCJQo7yfaggot


3.查看做市商操作:收到代币后做了两件事,第一向 Wintermute1 转移 1 个代币,并即刻转回,这是一个明显的确认地址动作;第二将所有代币经两次中转分发至 Wintermute3 地址。


看到这里基本都确定 Wintermute 是主动参与 GOAT 做市的,至于是 OTC 买币 / 项目方授意或自发行为不得而知。


4.保持关注:最终还需要看 Wintermute3 是否频繁开展 GOAT 交易,若是,就可以实锤了。



2/ 典型参与做市的示例


Wintermute 参与大写 $NEIRO 做市:曾持有总供应量 4.35% 的代币且一度为第一大持有者,收到代币后积极与各大交易所和 DEX 保持频繁交易。




4/ 典型仅用作宣传手段的示例


该类型一般有几个特征:


1.由项目方 / DEV 直接空投
2.通常会同时空投给做市商和币圈知名创始人,如 V 神和孙哥
3.做市商收到后没有任何动作(V 神可能会直接卖掉)
4.社区高调宣传某机构已参与做市


涉及拉踩,就不在这里实际举例了,大家可以自己对下这几个特征。


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