“大型洗钱网络”的黄金交易商同意对国家加密货币和浪漫骗局认罪：报告

据报道，两家总部位于美国的黄金交易商因在涉及加密货币的全国性骗局中的角色而认罪。

根据该州的一份新报告，黄金和贵金属交易所金鹰的运营商Kenneth Brown Jr.和Nicholas Shepard已同意承认联邦指控的共谋电汇欺诈和邮件欺诈。

据称，这两人是一个“完善的大型洗钱网络”的一部分，该网络在2021年至2022年间从受害者那里骗取了60万美元。

据称，该骗局涉及布朗和谢泼德的金鹰，该公司收到了被称为杀猪的浪漫骗局受害者的支票。在这个骗局中，坏人利用在线角色与受害者建立亲密关系，让他们投资于欺诈机会。

据检察官称，浪漫骗局的受害者将自己的钱寄给了金鹰。受害者还从受损企业那里获得了资金，可能是从欺诈性投资中获得的虚假利润，但这些资金最终也被送到了金鹰。

随后，这些资金将被转移到现已解散的加密货币平台Voyager，然后再将资金转换为数字资产。

然而，在给州政府的一封电子邮件中，布朗的律师表示，这些人也是骗局的受害者，他们不知道自己参与其中。

“没有人质疑的是，布朗和他的姐夫谢泼德是被一个成熟的大型洗钱网络的成员培养成这种行为的。我们的客户不知道这些人是如何欺骗最终用户的。

当布朗先生意识到他兑换成加密货币的钱据称来自一场浪漫骗局的受害者时，他感到非常沮丧。他立即开始[与当局]合作，并自愿没收大量资产以满足大部分归还要求。”

布朗和谢泼德都面临着最高20年的监禁和最高25万美元的罚款。

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生成的图像：Midjourney