Bitrace CEO 線上分享:揭示加密犯罪新趨勢與應對策略

币追 Bitrace2024/07/19 02:55

作者:币追 Bitrace

近日，Bitrace CEO Isabel 應邀參加了由 Goplus 舉辦的線上 Space 活動，深入探討...

近日，Bitrace CEO Isabel 應邀參加了由 Goplus 舉辦的線上 Space 活動，深入探討了當前加密犯罪的新動向及應對策略。在此次分享中，iIabel 詳細介紹了犯罪分子如何利用先進技術實施精準攻擊，如何在資金被盜後快速採取措施挽回損失，以及常見的騙局類型和防範建議。

犯罪分子利用 AI 實現個性化攻擊

現如今，犯罪分子不再採取簡單粗暴的廣撒網攻擊方式，尤其是針對大客戶，他們會進行詳細的前置研究，制定定向釣魚方案。 Isabel 提到，Bitrace 曾經處理過多個損失上百萬甚至上千萬美金的案件，犯罪分子深入調查受害人的社交圈、工作圈後，定向向受害人投放會吸引其的鍊接進行釣魚，再利用該賬號向其周邊人騙取大額資金。如何尋求專業幫助挽回損失當資金被盜後，受害人常常在幾天后才發現，並且不知道哪個環節出現了問題。 Isabel 建議，受害人需要立即採取以下措施來最大限度地挽回損失:

理清事件來龍去脈: 受害人應盡量詳細地回憶整個事件的經過，特別是何時點擊了什麼鍊接，接收到哪些可疑信息等。這不僅有助於了解攻擊的具體方法和途徑，也為後續的調查提供了寶貴線索。像 Bitrace 一樣的專業安全團隊也會協助受害人梳理事件細節，確保所有相關信息都得到充分記錄。
盡快報案並與當地執法機關合作: 受害人需要立即向當地執法機關報案，並提供詳細的事件說明書。說明書應包括資金從受害人地址進入黑客地址的具體路徑，以及後續的資金轉移情況。及時報案可以為資金凍結和追蹤贏得寶貴時間。
密切監控被盜資金流向: 在資金被盜後，快速監控相關地址並追蹤資金流向至關重要。黑客通常會迅速轉移並洗白資金，因此實時監控和分析資金鏈路是阻止資金流失的關鍵。 Bitrace 利用其先進的監控系統，可以迅速鎖定可疑地址並跟蹤資金流動，一旦發現資金進入有攔截功能的平台 / 應用，將立即與其官方人員溝通，協助挽損。
與交易所聯系協助凍結資金: 不同交易所的凍結政策有所不同。一般來說，臨時凍結時間為 48 小時到 7 天，期間需要補充司法文書。一旦有了司法文書，凍結時間可以延長至半年甚至更久。 Bitrace 也可以協助受害人與交易所和相關機構溝通，並幫助受害人出具詳細且權威的調查報告，這不僅有助於執法機構快速響應，也能為後續的法律行動提供有力支持。

通過以上措施，受害人在資金被盜後可以迅速而有效地採取行動，增加挽回損失的可能性。

最常見的騙局類型

Isabel 還分享了幾種常見的騙局類型:

假 APP 釣魚:通過短信等形式誘導用戶下載假錢包 APP，一旦用戶導入助記詞，資產即被黑客控制。除了假錢包，還有假的 TG，甚至假的 Notion 等。
同尾號釣魚:黑客創建與之前轉賬地址首尾相同的地址，通過小額資金誘導用戶複製並使用該地址。
空投釣魚鏈接:通過各種空投信息制作釣魚鏈接，誘騙用戶點擊。此外，Isabel 還提到，犯罪分子往往不惜投入巨資設下陷阱。一個案例中，受害人被推薦到一個假交易所開戶，對方為獲取受害人信任，提出共同投資並先存入 100 萬美金在賬戶上，受害人在嘗試可以提現後，放下警惕，最終被騙上千萬美金。

Isabel 強調，類似的騙局屢見不鮮，犯罪分子利用受害人對高收益的渴望和對「朋友」的信任，精心設計陷阱，實施詐騙。因此，用戶在投資過程中一定要保持警惕，尤其是面對高收益承諾時，更要多加小心，選擇正規的交易平台，並進行充分的背景調查。