40 亿美元!美国或将让币安大出血了结刑事指控
行业观察2023/11/21 04:33
作者:行业观察
若币安真支付超过 40 亿美元,了结美国司法部有关洗钱、银行欺诈和违反制裁的调查,那将是有史以来最大的加密货币刑事案罚款之一。
撰文:李丹
来源:华尔街见闻
美国政府可能要让币安为了结刑事指控付出几十亿美元的代价。
新浪援引美东时间 11 月 20 日周一的媒体报道称,美国司法部寻求提议让币安支付超过 40 亿美元,了结持续多年的刑事调查。
媒体从知情者处获悉,司法部和币安的磋商包括,根据一项协议,币安创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控,解决司法部有关洗钱、银行欺诈和违反制裁的调查。
知情者称,上述和解协议最早可能在本月底公布,不过形势还不确定,可能有变。目前尚不清楚,拟议和解的具体时间和结构及具体费用。
据知情者所说,和解协议旨在达成一种平衡,让币安能继续运营,不再面临崩溃、进而对加密货币市场和加密货币持有者造成负面影响的风险。币安试图尽可能降低一切和解带来的风险,行动包括推动达成延期起诉协议(DPA)。
如果币安和司法部达成 DPA 协议,司法部将对币安提起刑事诉讼,但只要币安作为被告遵守协议规定的条件,司法部就不会真正推进起诉。协议设定的条件通常包括支付巨额罚款,并同意详细陈述被告不当行为的事实。按协议需要,将制定一个流程,监控币安的合规情况。
币安和美国司法部都未对上述消息置评。若币安真如消息所说支付超过 40 亿美元,那将是有史以来最大的加密货币刑事案罚款之一。
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