价值数十亿美元的加密货币庞氏骗局'OneCoin'的法务和合规负责人已经认罪

来源：https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/head-legal-and-compliance-multibillion-dollar-cryptocurrency-pyramid-scheme-onecoin

"OneCoin 是一个欺诈性的加密货币市场，销售给全球数百万受害者，导致数十亿美元的损失。纽约南区的美国检察官 Damian Williams 宣布，Irina Dilkinska 今天在曼哈顿联邦法庭上就参与 OneCoin 大规模欺诈计划的电汇欺诈和洗钱指控认罪。OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚的索非亚，通过全球多级营销（MLM）网络，销售和推广同名的欺诈性加密货币。由于对 OneCoin 的误导性陈述，受害者在全球范围内投资了超过 40 亿美元的欺诈性加密货币。今天，美国地区法官 Edgardo Ramos 接受了 Dilkinska 的认罪。"

美国检察官 Damian Williams 说：“Irina Dilkinska 作为 OneCoin 的‘法律和合规负责人’，实际上做的却是和她职责完全相反的事情。正如她现在已经承认的，Dilkinska 帮助 OneCoin 通过它的多级营销骗局洗白了数百万美元的不法收益。我们这个办公室的专门检察官，以及我们的执法伙伴们，将会继续追踪这个重要案件，直到所有违法行为者都被绳之以法。”

根据法庭文件和其他在法庭上的陈述中的指控：

在 2014 年，被称为“加密货币女王”的 RUJA IGNATOVA 和 KARL SEBASTIAN GREENWOOD 共同创立了 OneCoin，这是一家总部位于保加利亚索非亚的公司，它市场推广的所谓的同名加密货币实际上是一个欺诈性的金字塔骗局。OneCoin 采用多级营销网络方式运营，会员通过招募其他人购买加密货币套餐获得佣金。这种多级营销结构促使 OneCoin 会员网络迅速增长。事实上，根据 OneCoin 的宣传资料，有超过三百万人投资了这种欺诈性的加密货币套餐。OneCoin 的记录显示，在 2014 年第四季度至 2016 年第四季度期间，OneCoin 仅产生了 40.37 亿欧元的销售收入，并获得了 27.35 亿欧元的“利润”。

DILKINSKA 是 OneCoin 声称的法律和合规主管。但是，DILKINSKA 并未确保 OneCoin 遵守法律，反而协助其进行日常运营并为 OneCoin 洗钱，包括安排将 1.1 亿美元的欺诈性获得的 OneCoin 收益转移到一个开曼群岛的实体。

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