Bitget App
Trade smarter
行情交易合约跟单策略理财Web3

加密资金流向:如何利用数据工具甄别真实交易动向?

TechFlow深潮TechFlow深潮2023/11/02 06:33
作者:TechFlow深潮
不解决「未知地址属于谁」的问题,就永远会被表面信息误导。

“2905 BTC 从未知地址转向币安”

“15000 ETH 从 Coinbase 提至未知地址”

我们经常收到这样的交易提醒,但背后到底是整理钱包还是买入 / 出货呢?

不解决「未知地址属于谁」的问题,就永远会被表面信息误导,读完本文,或许能帮你省下 $10,000 学费 。

1/ 数据工具

我将提到以下几个工具,他们各有擅长标记的地址类型,可以按照你的需求进行选择:Arkham、Nansen、Mest、Etherscan。

2/ 地址分类

我们将地址简单的分为机构和个人投资者两类,逐一拆解。

机构地址包含交易所 / 做市商 / VC / 项目方等,通常拥有较大资金体量,这类地址的充提操作往往会引起币价波动,比如 Binance / DWF Labs / a16z / Uniswap 基金会等。

3/ 识别机构地址

当你发现一笔超大金额的交易时,可以使用Arkham和Nansen查询,确认该地址是否属于任何一个机构。

实测下来这俩平台的标签更全一些,使用方法也很简单:复制地址回车查询就好,有标签会自动展示,没有就只展示地址。

4/ 实际案例

比如 这笔转账 ,显示有 1.5 万枚 ETH 充值进 Gate。

将发送方地址 0x85F...0C35c 粘贴到 Arkham ,发现是 Gate 的内部地址,这只是交易所地址整合而已,并非 ETH 砸盘信号,从而避免盲目的卖出止损行为。

5/ 标记个人地址

相比机构地址,个人投资者会更难定位到,我们将这类地址进一步拆分:

1. 币圈名人,比如 Vitalik / 孙宇晨 / 麻吉等;

2. 聪明钱地址;

币圈名人因为关联地址或链下信息等多种因素,相对容易识别,你同样可以使用 Arkham 和 Nansen 查询,例如 Justin Sun 已经有 19 个地址被收录了。

6/ 标记聪明钱地址

而判断一个人投资者是否是聪明钱,每个人的衡量标准都不同,通常需要更多辅佐信息,比如:之前战绩如何,是否有被标记过聪明钱等。

你可以使用 Mest 获得这些信息,很多社区用户会在这创建钱包列表,比如空投猎人,UNIBOT 早期持有者等 —— 一个地址被收录次数越多,关注度就越高。

7/ 实际案例

$UNIBOT 上线初期,你发现地址 0x461...b972c 低价买入了大量代币 —— 是否值得进一步跟踪?这时用 Arkham 无法获取更多信息了。

使用 Mest 查询试试 ,发现这个地址还被收录在其他三个列表中,它之前交易 MEME 获得过巨额利润,并且是 PEPE 早期持有者,因此决定加入监控清单。

8/ 标记聪明钱地址

新闻媒体或微信群分享时,总是习惯带上 Etherscan 的交易链接,如何提高识别地址的效率,第一时间了解交易情况呢?

可以使用「手动标记」功能,将平时收集到的信息随手标记下 :

1.打开地址详情页;

2.点击「More Info」中的「PRIVATE NAME TAGS」;

3.添加地址备注,比如高胜率玩家;

9/ 手动标记功能

需要注意,手动标记地址需要先登录 Etherscan,之后你标记的所有地址都可以在「右上角账户 > PRIVATE NAME TAGS」中看到。

10/ 实际案例

比如前两天我收到监控 : BIGTIME 项目方转出了 250 万枚代币,但是不确定接收地址是什么。

因此我打开 Etherscan,发现了之前做的手动标记「FBG Capital」,确信了这大概率是项目方通过资管平台出货,第一时间发推同步。

0

免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。

PoolX:质押赚新币
CEC、QTLX、GDV等热门新币火热进行中!
立即质押!

你也可能喜欢

贝莱德报告精简版:我们为什么长期看好比特币?

从长期来看,我们认为,比特币的采纳驱动因素可能与大多数传统金融资产所受的全球宏观因素大相径庭,甚至在某些方面正好相反。本文将对此进行详细阐述。

PANews2024/09/19 14:03

靴子落地!美联储降息,比特币大牛市要开启了吗?

美联储降息幅度罕见,市场当前反应竟然是混乱的。比特币牛市会因此开启吗?

Chaincatcher2024/09/19 12:37

不想只做比特币L2,exSat的创新突围

EOS再发力,一文解读如何参与即将主网上线的对接层exSat

BlockBeats2024/09/19 11:58