Chính quyền Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch, một số sử dụng tiền điện tử, để hỗ trợ rửa tiền
Tóm tắt nhanh Các sàn giao dịch bị cáo buộc đã bỏ qua các quy trình xác minh danh tính khách hàng trước khi cho phép thực hiện một số giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Hai cơ quan chính phủ Đức thuộc Văn phòng Công tố viên Frankfurt am Main đã đóng cửa 47 sàn giao dịch bất hợp pháp, một số trong đó sử dụng tiền điện tử.
Văn phòng Trung ương Chống Tội phạm Internet (ZIT) và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã triệt phá các sàn giao dịch này, vốn được lưu trữ tại Đức. Các cơ quan thực thi pháp luật cho rằng các nền tảng này bị cáo buộc rửa tiền bằng cách thu nhận và che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp, theo một thông cáo phát hành vào thứ Năm.
Các sàn giao dịch cũng né tránh các giao thức biết khách hàng của bạn để kiểm tra danh tính người dùng trước khi cho phép giao dịch tài sản kỹ thuật số. Nguồn gốc ẩn danh của các quỹ này đã góp phần vào việc di chuyển các quỹ thu được bất hợp pháp, thông cáo tiếp tục. Là một phần của cuộc điều tra, ZIT và BKA đã bảo đảm dữ liệu người dùng và giao dịch từ các sàn giao dịch để tiếp tục chống lại tội phạm mạng.
Đầu năm nay, chính phủ Đức đã thu giữ 50.000 BTC (trị giá 2 tỷ đô la vào thời điểm đó) từ dịch vụ phát trực tuyến bất hợp pháp Movie2K hiện đã ngừng hoạt động, The Block đã báo cáo trước đó.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Lãi suất mở hợp đồng tương lai Ethereum đạt mức cao nhất trong 20 tháng, nhưng nhu cầu đòn bẩy vẫn cân bằng
Tình Hình Thị Trường Hậu FED Giảm Lãi Suất - BTC $63K
Sau khi FED giảm lãi suất, thị trường đã ổn định lại hơn. BTC đã tiếp tục tăng lên quanh 63,000 USD.
Avalanche đối mặt với sự sụt giảm 70% người dùng hoạt động khi hoạt động C-Chain chạm mức thấp nhất trong 12 tháng
Tóm tắt nhanh Hoạt động người dùng hiện tại giảm gần 70% so với mức cao nhất vào tháng 12, đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sự tương tác của người dùng trên mạng. Dưới đây là một đoạn trích từ bản tin Dữ liệu và Thông tin chi tiết của The Block.