ZachXBT: Hai nghi phạm bị bắt trong vụ trộm tài sản tiền điện tử trị giá 243 triệu đô la chống lại các chủ nợ của Genesis

Nhà điều tra chuỗi ZachXBT đã đăng trên nền tảng X để tiết lộ một vụ trộm tài sản tiền điện tử lớn đối với một chủ nợ của Genesis.

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, ba hacker đã đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 243 triệu đô la từ một chủ nợ của Genesis thông qua một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội cực kỳ tinh vi. Theo cuộc điều tra của ZachXBT, những kẻ tấn công ban đầu giả danh là dịch vụ khách hàng của Google và đã xâm nhập vào tài khoản cá nhân của nạn nhân bằng cách giả mạo qua điện thoại. Sau đó, giả danh là nhân viên hỗ trợ từ sàn giao dịch Gemini, họ tuyên bố rằng các tài khoản đã bị hack, khiến nạn nhân phải đặt lại xác thực kép và chuyển tiền từ tài khoản Gemini của họ sang một ví do họ kiểm soát. Cuối cùng, các hacker đã dụ dỗ nạn nhân sử dụng phần mềm máy tính từ xa AnyDesk để chia sẻ màn hình của họ, từ đó đánh cắp khóa riêng của ví Bitcoin Core.

ZachXBT đã xác định ba nghi phạm chính: Veer Chetal (bí danh Wiz), Malone Iam (bí danh Greavys) và Jeandiel Serrano (bí danh Box). Veer nhận được phần lớn nhất của số tiền thu được, khoảng 34,5 triệu đô la, trong khi Malone sống một cuộc sống xa hoa ở Los Angeles và Miami, chi tiêu từ 250.000 đến 500.000 đô la mỗi ngày và tặng túi xách Hermes cho phụ nữ, và Jeandiel chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo, giả danh là nhân viên dịch vụ khách hàng của Gemini.

Hơn 9 triệu đô la đã được đóng băng thành công, với hơn 500.000 đô la đã được trả lại cho nạn nhân, và Malone cùng Jeandiel đã bị bắt giữ tại Miami và Los Angeles, tương ứng. Cơ quan thực thi pháp luật dự đoán rằng có thể thu giữ thêm các khoản tiền trong quá trình bắt giữ, vì đã quan sát thấy các giao dịch chuyển tiền lớn trước và sau khi bị bắt.