Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Đằng sau đợt bán tháo khổng lồ của Jump Crypto: Nó có thể liên quan đến khoản thanh toán 4,47 tỷ USD trong vụ Terra

BlockBeatsBlockBeats2024/08/09 05:02
Theo:BlockBeats

Jump Crypto đã chọn bán một lượng lớn ETH vào thời điểm không hợp lý nhất. Lý do rất có thể là nó gặp phải "tình thế tiến thoái lưỡng nan về sự sống còn".

Tiêu đề gốc: "Đằng sau vụ bán tháo tiền điện tử Jump: Nguyên nhân có thể là khoản thanh toán 4,47 tỷ USD trong vụ Terra"
Tác giả gốc: Climber, Golden Finance


Vào ngày 5 tháng 8, thị trường tài chính toàn cầu gặp phải "Thứ Hai đen tối" và thị trường tiền điện tử giảm mạnh sau "312". Ethereum ETF mới được phê duyệt đã không thể giảm thiệt hại cho ETH. Thay vào đó, nó đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.100 USD dưới ảnh hưởng của việc nhà tạo lập thị trường Jump Crypto liên tục bán ra. Nhiều cộng đồng và nhà phân tích coi hành vi này là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ thị trường mã hóa.


Trên thực tế, hành vi bán hàng của Jump Crypto đã xảy ra và gần như là một cuộc “thanh lý”. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy giá trị ETH được bán trong 10 ngày qua đã vượt quá 300 triệu USD. Hành vi thu thập ETH bao gồm việc chuyển ETH khỏi Lido và chuyển nó từ các ví khác nhiều lần. Hiện tại, tỷ lệ stablecoin trong đó được đánh dấu. vị trí đã đạt trên 96%.


Có nhiều suy đoán khác nhau về hành vi bán hàng của Jump Crypto. Một số nghi ngờ rằng đó là một vụ thanh lý do cuộc điều tra của CFTC gây ra, trong khi những người khác tin rằng công ty đang bán tài sản vào. ứng phó với rủi ro kinh tế. Chuyển đổi sang stablecoin. Theo quan điểm về truyền thống bảo mật cao của Jump Trading, suy luận ưa thích của tác giả sau khi phân loại thông tin trong quá khứ là Jump Trading đã cắt đứt bộ phận Jump Crypto trước để tránh dính líu đến 4,47 tỷ đô la Mỹ của vụ Terra Terra. tranh chấp phí giải quyết cao ngất trời.


Việc bán tháo "thanh lý" tiền điện tử Jump, nhiều suy đoán khác nhau


Được đánh dấu là Jump Trading The Kỷ lục chuyển tiền bất thường sớm nhất của địa chỉ ví trên chuỗi xảy ra vào ngày 17 tháng 7, khi một địa chỉ bắt đầu bằng 0x401c chuyển 9998 ETH đến địa chỉ Jump Trading, trị giá khoảng 34,4 triệu USD.


Sau đó, so sánh lịch sử số dư token của mình trên Arkham Intelligence đã tiết lộ rằng công ty đã bán hết lượng Ethereum nắm giữ kể từ ngày 19 tháng 7 chứ không chỉ vào cuối tuần trước.



Dữ liệu Spot On Chain cũng cho thấy rằng từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 , ví có nhãn Jump Crypto đã gửi ETH với giá trị tích lũy là 279 triệu USD vào sàn giao dịch CEX.



Theo thông tin công khai, Jump Trading đã nhiều lần đưa ra số lượng lớn cam kết ETH từ Lido và Hành vi chuyển hàng loạt từ các địa chỉ khác.


Nhà phân tích trên chuỗi Ember theo dõi rằng Jump Trading đã đổi 83.000 wstETH thành 97.500 ETH từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8, trong đó 66.000 ETH đã được chuyển vào sàn giao dịch.


Tính đến thời điểm viết bài này, vẫn còn 37.600 wstETH trong địa chỉ lưu trữ wstETH của nó chưa được chuyển ra ngoài. 11.500 stETH trong địa chỉ đổi ETH đang được đổi thành ETH; 20.000 ETH trong địa chỉ chuyển ETH tới sàn giao dịch cũng đang được đưa vào sàn giao dịch theo đợt.


Ngoài ra, nó đã gửi ETH trị giá gần 300 triệu đô la cho các sàn giao dịch tập trung khác nhau, bao gồm OKX, Binance, Coinbase và Gate.io cũng như các sàn giao dịch hàng đầu khác.


Hiện tại, vị thế stablecoin của Jump Trading chiếm hơn 96%, với tổng giá trị là 324 triệu USD. Dữ liệu từ các tổ chức theo dõi cũng cho thấy Jump Trading tiếp tục rút tiền trong những ngày gần đây. Kể từ khi Jump Trading bắt đầu bán ETH vào ngày 24 tháng 7, nó đã rút 617,8 triệu USDC từ Binance và gửi 558,2 triệu USDC vào Coinbase. USDC gửi vào Coinbase có thể được đổi lấy USD theo tỷ lệ 1:1.


Có nhiều suy đoán khác nhau về hành vi bán hàng của Jump Trading.


Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Cake Group cho biết thị trường tiền điện tử đã bị bán tháo mạnh mẽ trong những ngày gần đây do Jump Trading hoặc do thị trường truyền thống bị ảnh hưởng. phải chịu các cuộc gọi ký quỹ và cần thanh khoản, hoặc thoát khỏi hoạt động kinh doanh tiền điện tử vì lý do pháp lý.


Nhà phân tích tiền điện tử cấp cao Mads Eberhardt của Steno Research tin rằng Jump Trading đã vay đồng yên Nhật để tài trợ cho hoạt động kinh doanh giao dịch tần suất cao của mình, có lẽ là để có đủ thanh khoản. tình dục hoặc mua lại tài sản tiền điện tử khi đồng yên tăng giá so với đồng đô la. Jump Trading có thể đã nhận được yêu cầu ký quỹ cho vay vì chi phí trả nợ bằng đô la Mỹ tăng đáng kể, trong khi tài sản thế chấp cơ bản của họ cũng có thể bị ảnh hưởng.


Điều đáng nói lúc này là đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, đã lên tiếng cho biết qua các kênh tin tức trong lĩnh vực tài chính truyền thống, ông đã biết được một “ông lớn” đã có. Tất cả tài sản tiền điện tử đều được mua bán và “ông lớn” này được cộng đồng suy đoán là Jump Crypto.


Việc giải quyết 4,47 tỷ USD trong vụ Terra có thể trở thành gánh nặng lớn nhất


Jump Trading là một công ty có trụ sở tại Chicago, một công ty tài chính nổi tiếng với hoạt động giao dịch tần suất cao, sau này công ty đã thành lập Jump Crypto để tập trung vào kinh doanh tiền điện tử. Tuy nhiên, Jump đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ thông qua giao dịch bí mật trong nỗ lực khôi phục tỷ giá TerraUSD (UST), nhưng cuối cùng không tránh được sự sụp đổ của UST, khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ USD. Tương tự như vậy, vụ việc đã khiến Jump Trading phải đối mặt với khủng hoảng danh tiếng.


Khi vụ án Terra hé mở, SEC bắt đầu điều tra xem liệu chủ tịch của Jump Crypto có ký kết một thỏa thuận bí mật với Do Kwon trong thời gian UST sụp đổ hay không, Jump Crypto bị cáo buộc thao túng stablecoin Giá của TerraUSD, qua đó thu về khoản lãi 1,28 tỷ USD. Kanav Kariya từ chối trả lời câu hỏi vào thời điểm đó.


Mặc dù Jump Crypto không thu được bằng chứng về hành vi sai trái trong cuộc điều tra của SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) vào tháng 4 và tháng 6 năm nay, nhưng cũng không có anh ta đã bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào. Tuy nhiên, Chủ tịch Jump Crypto Kanav Kariya đã nhanh chóng tuyên bố từ chức, kết thúc sự nghiệp 6 năm của mình tại Jump Trading.


Không biết Jump Trading và Terraform Labs có bí mật bất hợp pháp nào khác hay không, nhưng người tố giác Jump Trading đã từng giúp SEC Hoa Kỳ khởi kiện Do Kwon, và gần đây Montenegro Tòa án cũng đã ra phán quyết Do Kwon sẽ bị dẫn độ về Hàn Quốc.


Cuối tháng 5 năm nay, Terraform Labs và Do Kwon đã đồng ý dẫn độ giải quyết vụ gian lận chứng khoán. Số tiền giải quyết lên tới 4,47 tỷ USD.


Trước đây, FTX và CFTC đã đạt được thỏa thuận thanh toán trị giá 12,7 tỷ USD. Thỏa thuận thanh toán giữa Binance và CFTC bao gồm việc CZ sẽ trả 150 triệu USD cho CFTC và Binance sẽ trả 2,7 tỷ USD cho CFTC. Nhưng rõ ràng là Terraform Labs hiện tại và Do Kwon đang gặp khó khăn trong việc nộp khoản tiền phạt này.


Sau thỏa thuận dàn xếp, Giám đốc điều hành của Terraform Labs, Chris Amani, thông báo rằng công ty có kế hoạch giải thể hoạt động và yêu cầu cộng đồng chịu trách nhiệm. Ngoài ra, công ty cũng đang xem xét việc bán 4 mảng kinh doanh của mình.


Theo quan điểm này, chúng tôi không thể loại trừ khả năng SEC sẽ tiếp tục quy trách nhiệm cho những người có trách nhiệm khác về vụ sấm sét Terra, cũng như Terraform Labs và Do Kwon để giảm bớt trách nhiệm pháp lý của họ. Không có gì đảm bảo rằng nhiều thông tin nội bộ hơn về Jump Crypto sẽ không bị tiết lộ và Jump Trading cũng đã đưa tin về điều này.


Ngoài ra, Chủ tịch CFTC cũng đã đưa ra nhận xét công khai vào tháng 5 năm nay rằng tiền điện tử sẽ phải đối mặt với một làn sóng hành động thực thi pháp luật không thể tránh khỏi sẽ xảy ra trong thời gian tới. sáu tháng đến hai năm "Chu kỳ hành động cưỡng chế."


Cùng với những suy đoán trước đó của các bên, có lẽ “ông lớn” Jump Crypto sắp sụp đổ thực sự.


Jump Trading, mặt khác, ban đầu có phạm vi hoạt động kinh doanh rộng khắp và rất coi trọng vấn đề bảo mật. Bộ phận mã hóa Jump Crypto chỉ là một trong số đó. Nếu bạn mất tiền sớm để tiết kiệm tiền, bạn cũng có thể dừng lỗ sớm và tránh được danh tiếng cũng như tổn thất tài chính lớn hơn.


Theo quy định thanh lý Chương 7 của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ, sau khi một công ty nộp đơn xin phá sản theo Chương 7, tòa án sẽ chỉ định một người quản lý phá sản (người được ủy thác) trong cơ quan này. trường hợp thanh lý. Mỗi tiểu bang ở Hoa Kỳ cho phép con nợ giữ lại tài sản cần thiết của họ (tức là tài sản được miễn). Người được ủy thác phá sản sẽ thu tài sản không được miễn trừ của con nợ, bán nó và phân phối số tiền thu được cho các chủ nợ. Khi kết thúc vụ án theo Chương 7, cả khoản nợ có thể thanh toán và chưa thanh toán đều được xóa sạch.


Kết luận


Jump Crypto đã chọn thời điểm không hợp lý nhất để bán một lượng lớn ETH, Các yếu tố của Hoa Kỳ như sự thông qua của Ethereum ETF, kỳ vọng thị trường tăng trưởng, cắt giảm lãi suất và sự suy giảm của thị trường tiền điện tử đều cho thấy rằng việc xóa các vị thế vào thời điểm này là không thích hợp. Đối với một đơn vị kinh doanh được Jump Trading hỗ trợ, việc bán tháo quy mô lớn như vậy rất có thể sẽ gặp phải "tình thế tiến thoái lưỡng nan để tồn tại". Nếu chỉ để kinh doanh chênh lệch giá thì rõ ràng là không phù hợp với chiến lược đầu tư mà nó luôn đề cao.


Việc giải quyết 4,47 tỷ USD rõ ràng là không thực tế đối với Terraform Labs và Do Kwon vào thời điểm này. Với sự trợ giúp của nhiều yếu tố khác nhau, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ như SEC. và CFTC cần tìm “người chịu trách nhiệm phụ”. Nếu Jump Crypto thực sự dính líu đến nhiều tội lỗi hơn thì chắc chắn Jump Trading sẽ gặp nhiều rắc rối hơn.


Liên kết gốc

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Stake để kiếm tiền
APR từ 10% trở lên. Stake nhiều hơn để kiếm nhiều tiền hơn.
Stake ngay!

Bạn cũng có thể thích

Dự án tiền điện tử World Liberty Financial có thể làm sâu sắc thêm sự chia rẽ chính trị nếu Trump thắng cử tổng thống: TD Cowen

Tóm tắt nhanh Donald Trump, người dự kiến sẽ công bố chính thức ra mắt dự án tiền điện tử vào lúc 8 giờ tối thứ Hai, đã nói rằng ông đang "đón nhận tương lai của tiền điện tử." Jaret Seiberg từ Nhóm Nghiên cứu Washington của TD Cowen cho biết dự án có thể là một "vấn đề chính trị đáng kể cho ngành tiền điện tử."

The Block2024/09/16 20:52

MicroStrategy bán thêm 700 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi cao cấp để mua lại nợ và thêm bitcoin

MicroStrategy đang bán tới 700 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi cao cấp để tài trợ cho việc mua thêm bitcoin và mua lại nợ. Công ty nắm giữ khoảng 14 tỷ đô la giá trị bitcoin, bao gồm một khoản mua 1 tỷ đô la vào tuần trước.

The Block2024/09/16 20:49

Doanh thu 7DMA của người đặt cược Ethereum giảm khi hoạt động trên chuỗi giảm 60% kể từ tháng Ba

Tóm tắt nhanh Doanh thu hàng ngày của người đặt cược trên Ethereum theo 7DMA đã giảm xuống còn 5,44 triệu USD vào thứ Năm tuần trước, ghi nhận con số thấp nhất kể từ giữa tháng Hai. Dưới đây là một đoạn trích từ bản tin Dữ liệu và Thông tin chi tiết của The Block.

The Block2024/09/16 19:02