Công ty con của Coinbase tại Vương quốc Anh bị FCA phạt 4,5 triệu đô la

CB Payments Limited, một phần của Tập đoàn Coinbase, đã bị phạt hơn 3,5 triệu bảng Anh (4,5 triệu đô la) bởi Cơ quan Quản lý Tài chính vì "liên tục vi phạm yêu cầu ngăn cản công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng có rủi ro cao."

"Mặc dù có các hạn chế, CBPL đã tiếp nhận và/hoặc cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho 13.416 khách hàng có rủi ro cao," FCA cho biết trong một thông cáo báo chí.

"Khoảng 31% trong số các khách hàng này đã nạp khoảng 24,9 triệu đô la Mỹ," FCA bổ sung, lưu ý rằng: "Các khoản tiền này đã được sử dụng để rút tiền và sau đó thực hiện nhiều giao dịch tài sản tiền điện tử thông qua các thực thể khác của Tập đoàn Coinbase, tổng cộng khoảng 226 triệu đô la Mỹ."

FCA tuyên bố CBPL thiếu "kỹ năng, cẩn trọng và sự siêng năng trong việc thiết kế, thử nghiệm, triển khai và giám sát các kiểm soát được đặt ra" để đáp ứng hiệu quả yêu cầu tự nguyện.

Giám đốc Điều hành chung của FCA về Thực thi và Giám sát Thị trường, Therese Chambers, tuyên bố "các rủi ro rửa tiền liên quan đến tiền điện tử là rõ ràng" và lưu ý rằng "các công ty phải nghiêm túc với chúng."

Đây là lần đầu tiên FCA thực hiện hành động thực thi theo Quy định về Tiền điện tử năm 2011.