Altcoin Projesi Sayesinde Vurguncu Çete Çökertildi: Polisler Bir İlke İmza Attı!

Japon polisi ilk kez Gizlilik odaklı altcoin projesi Monero’yu (XMR) analiz ederek kara para aklamayan şüphelileri tespit etti.

Yerel haber ajansı Nikkei tarafından aktarılan habere göre 26 yaşındaki Yuta Kobayashi, Japonya’da başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak yasa dışı kazanç elde ettiği iddiasıyla, Polis Teşkilatı’nın siber suçlarla mücadele birimi ve dokuz farklı eyaletin polis teşkilatlarının ortak operasyonuyla tutuklandı.

Kobayashi’nin, bu dolandırıcılık şebekesinin lideri olduğu düşünülüyor ve dolandırıcılık sonucu elde edilen toplam zarar miktarının 1 milyon yenin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Soruşturmada, şebekenin gizlilik odaklı kripto para birimi Monero’yu kullanarak kara para aklamaya çalıştığı, ancak kripto paranın izini sürerek Kobayashi’nin tespit edildiği aktarıldı. Japonya’da, Monero gibi bir kripto para analiz edilerek bir suçlunun tespit edilmesi ilk kez gerçekleşti.

2 milyon doları aşan haksız kazanç

Kobayashi’nin 2021 yılı Haziran ve Temmuz aylarında sahte ürünler listeleyerek, diğer kişilere ait kredi kartlarıyla sahte alışveriş işlemleri gerçekleştirdiği ve bu sayede 2 milyon 751 bin 561 yen haksız kazanç elde ettiği açıklandı.

Şüphelinin grubu, Haziran 2021 ile Ocak 2022 arasında yaklaşık 900 kez sahte kredi kartlarıyla işlemler gerçekleştirdi. Kullanılan kart bilgilerinin, phishing adı verilen sahte web siteleri veya e-posta dolandırıcılığı yoluyla çalınmış olabileceği düşünülüyor.

Ortak operasyon sonucunda bugüne kadar 18 kişi gözaltına alındı. Grubun üyeleri, sosyal medya üzerinde “gizli işler” ilanları aracılığıyla toplandı ve yüksek gizlilik sağlayan mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurdular.

Ortak operasyon ekibi, bu grubun sosyal medya üzerinde faaliyet gösteren ve “anonim, dinamik suç grubu” olarak bilinen bir yapıya ait olduğunu belirtti.

Polis Teşkilatı’nın siber suçlarla mücadele birimi, Nisan 2024’te faaliyete geçmiş ve Ağustos ayından itibaren bu soruşturmaya katılmıştı. Yapılan analizler ve iletişim takibi sonucunda, Kobayashi’nin kripto para hareketlerini kontrol ettiği ve suça doğrudan katılım sağladığı ortaya kondu.