Çin Kripto Piramit Şemasına Karşı Sert Önlemler Alıyor, Mağdurlara Tazminat Ödeniyor

• 10.000'den fazla kişi sanal para piramit şemasına çekildi.  
• Chen ve suç ortakları 22,59 milyon yuan yasadışı kazancı iade etti.  
• Üç yıl hapis cezasına çarptırıldılar ve beş yıl ertelendi.

Çinli yetkililer, 10.000'den fazla kişiyi dolandıran bir kripto piramit şemasının üç liderini mahkum etti. 18 Eylül'de, Hubei Eyaleti Zhongxiang Şehri Savcılığı, 22,59 milyon yuan (yaklaşık 32 milyon dolar) yasadışı kazancı el koydu ve her lider üç yıl hapis cezasına çarptırıldı, beş yıl ertelendi ve her biri 350.000 yuan para cezasına çarptırıldı.

Chen, Ding ve Fu, kurbanları 57 milyon yuan'dan fazla toplayan sahte bir sanal para projesiyle aldattı. 

Yatırımcının Kaybı WeChat Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı

Şema, 2021'in sonlarında, üçlünün sanal para yatırımları yoluyla yüksek getiri vaat eden bir uygulama oluşturmasıyla başladı. Sosyal medya platformları ve çevrimdışı toplantılar aracılığıyla projeyi yoğun bir şekilde tanıttılar, kurbanları "garantili kar" ve kolay para vaatleriyle cezbettiler.

Dönüm noktası, kurbanlardan biri olan Bay Wang'ın, büyük getiri vaatleriyle bir WeChat grubuna çekildikten sonra 5.000 dolar yatırım yapmasıyla geldi. Ancak grup kayboldu ve parasını çekemedi, bu da onu yetkililere bildirmeye yönlendirdi.

Aylardır süren soruşturmanın ardından, yetkililer dolandırıcılığın liderlerinin operasyonu bir piramit şeması olarak organize ettiğini, karların yalnızca yeni üyelerin işe alınmasına bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Dijital para biriminin gerçek bir değeri yoktu ve işe alım düştüğünde proje çöktü.

Ayrıca okuyun: Çin'de Kripto Cüzdan Anahtarlarını Çalmaktan Hapis Cezası

Savcılar, 22,59 milyon yuan yasadışı kazancın tamamının iade edildiğini vurgulayarak, kamuoyunu bu tür dolandırıcılık şemalarının tehlikeleri konusunda uyardı ve yüksek getiri vaatleriyle karşılaştıklarında dikkatli olmaya çağırdı.

Malezyalı İş Adamı Çin'e İade Edildi

Son zamanlarda, bir Malezyalı iş adamı, 100 milyar yuan (14 milyar dolar) kripto para dolandırıcılığı çetesine liderlik etmekle suçlandığı için Tayland'dan Çin'e iade edildi. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre, bu, Bangkok'un 1999'da iki ülke arasında bir iade anlaşması yürürlüğe girdiğinden beri Pekin'e teslim ettiği ilk ekonomik suç zanlısı.

Ayrıca okuyun: Türk Yetkililer 1 Milyar Dolarlık Kripto Ponzi Şemasını Çökertti

Bu piramit şeması liderlerinin mahkumiyeti, kripto para birimlerine yatırım yapmanın altında yatan riskleri vurguluyor. Dijital varlık piyasası önemli bir büyüme yaşamış olsa da, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı savunmasız kalmaya devam ediyor. 

Bu vaka, yatırımcılar için bir uyarı niteliğinde olup, dikkatli olmanın ve hızlı zengin olma planlarından kaçınmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, çalınan fonların başarılı bir şekilde geri alınması mağdurlara bir miktar rahatlama sağlıyor, ancak kripto para yatırımlarının potansiyel tuzakları hakkında uyanık kalmak ve kendini eğitmek önemlidir.