Hindistan'daki Kripto Dolandırıcılık Vakalarında Artık Toplu Hesap Dondurma Yok

• Hindistan Yüksek Mahkemesi, soruşturma sırasında araştırma kurumlarının tüm banka hesabını donduramayacağına karar verdi.
• Mahkeme, polise yalnızca kripto dolandırıcılığıyla ilgili belirli miktarı dondurmasını emretti.
• Davacı, yaklaşık 2.990 $ minimum bakiye tutma koşuluyla banka hesabına erişim sağladı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, kripto dolandırıcılığı soruşturmaları sırasında araştırma kurumlarının tüm banka hesaplarını donduramayacağını belirterek dikkatsiz hesap dondurmalarına karşı çıktı.

Mahkemenin kararı, bir davacının hesabının tamamen dondurulduğu yakın tarihli bir kripto dolandırıcılığı davasının ardından geldi. Bu tür hareketlerin neden olduğu rahatsızlıklar ve zorluklar göz önüne alındığında, mahkeme, araştırma kurumlarının yalnızca dolandırıcılıkla bağlantılı belirli miktarı dondurabileceğini, tüm hesabı değil, zorunlu kıldı.

Tiruvallur bölgesinde HDFC Bankası hesap sahibi olan Mohammed Saifullah, Telangana Eyaleti Siber Güvenlik Bürosu (TSCSB) tarafından hesabı dondurulduktan sonra bir dilekçe verdi. Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasıyla ilgili olan dondurma, bir yıldan fazla sürdü. Saifullah sebebini bilmezken, bankanın avukatı mahkemeye Mayıs 2023'te başlatılan bir soruşturmadan kaynaklandığını bildirdi.

O sırada Saifullah'ın hesabında yaklaşık ₹9.69 lakh (yaklaşık 11.680 $) bulunuyordu.

Ayrıca okuyun: Hindistan'ın Kripto Piyasası Genişleyecek: İki Küresel Borsa Daha Onay Alacak

Hesap Dondurmalarına Mahkemenin Tutumu

Yargıç G. Jayachandran, bir hesabın tamamen dondurulmasının bireylerin geçim kaynaklarını ve finansal istikrarını tehlikeye attığını savundu. Yargıç, hesap sahiplerinin hesap askıya alma nedenleri hakkında karanlıkta bırakıldığını ekledi. Farkına vardıklarında, günlük finansal faaliyetleri ve iş operasyonları zaten önemli ölçüde aksayabilir. Şöyle ekledi:

“Şüphesiz, yasalar araştırma kurumlarına ilgili bankadan hesapları dondurmasını talep etme ve bunu derhal yetki alanındaki mahkemelere bildirme yetkisi veriyor, ancak bu yetkinin doğru kullanılıp kullanılmadığı şu anda büyük bir soru işareti.”

Saifullah lehine verilen kararda, Yargıç Jayachandran, hesabına erişim sağlanmasına, soruşturma altında olan miktar olan ₹2.48 lakh (yaklaşık 2.990 $) minimum bakiye tutma koşuluyla izin verdi. Mahkeme, gelecekteki soruşturmalar için tüm banka hesaplarının dondurulmasına yönelik herhangi bir emri de reddetti.

Yargıç, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102. Maddesi ve şimdi Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) 106. Maddesi'ne atıfta bulunarak, araştırma kurumlarının etkilenen hesap sahiplerini zamanında bilgilendirmesi ve bu tür dondurma ve kapatmaları mahkemelere rapor etmesi gerektiğini belirtti. Yargıç, bu hükümlerin genellikle göz ardı edildiğini belirtti. Yargıç Jayachandran, mahkemenin sık sık yetki alanındaki mahkemeyle iletişim kurmayan kurumlar nedeniyle hesapların “dondurulmasını kaldırma” taleplerini gördüğünü vurguladı.