CFTC, iddia edilen emtia havuzu Ponzi şemasından 18 milyon dolar değerinde kripto para geri aldı

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, iddia edilen bir emtia havuzu Ponzi şemasıyla bağlantılı 18 milyon dolar değerinde dijital varlık geri aldı. 

Oregonlu Sam Ikkurty, sözde bir "kripto hedge fonu"ndan yatırımcıları dolandırmakla suçlandı. İddialara göre, Ikkurty yatırımcılara "net kar" iade etmeyi vaat etti ancak bunu yapmadı, hatta fonun performansının aylar içinde %98,99 düştüğünü yatırımcılara söylemeyi bile başaramadı, CFTC'nin açıklamasına göre.

"Karar ayrıca, Ikkurty'nin katılımcılara verdiği sözlerin aksine istikrarsız dijital varlık emtialarına yatırım yaptığını ve iddia edilen kripto uzmanlığının bir aldatmaca olduğunu, çünkü dijital varlıklarla ilgili gerçek deneyiminin yalnızca kişisel Bitcoin'lerini bir hack olayında kaybetmekten ibaret olduğunu tespit etti," ajansın açıklamasına göre. 

Illinois Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Mary Rowland, Ikkurty ve diğer birkaç kuruluşun toplamda 209 milyon dolar ödemesine karar verdi, bu miktar neredeyse 84 milyon dolarlık müşteri tazminatı, yaklaşık 37 milyon dolarlık yasadışı kazançların iadesi ve yaklaşık 110 milyon dolarlık bir sivil para cezasını içeriyor. Ikkurty ayrıca 14 milyon doları aşan bir itaatsizlik cezası ödemeye mahkum edildi. 

"Sanıklar programlarını ileri teknoloji kripto ve karbon yatırımları olarak tanıttılar, oysa gerçekte bunlar basit, eski moda Ponzi şemalarıydı," dedi CFTC Uygulama Direktörü Ian McGinley bir açıklamada. "CFTC personeli sadece sanıkların dolandırıcılık şemalarını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda 200 milyon dolardan fazla para cezası aldı ve aksi takdirde sonsuza dek kaybolabilecek 18 milyon dolardan fazla çalınmış dijital varlığı geri aldı."