Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям предъявила экс-главе биржи Mine Digital Гранту Колтупу обвинение в мошенничестве после того, как клиент площадки не получил биткоины, за которые в июле 2022 года заплатил около $1,47 млн.
Потерпевший заявил, что гендиректор торговой платформы использовал полученные от него средства для оплаты обязательств компании или для личных нужд.
Mine Digital работала как криптовалютная биржа под управлением ACCE Australia Pty Ltd, предлагая торговые услуги с мая 2019 года по сентябрь 2022 года. В сентябре 2022 года площадка прекратила свою работу, и с тех пор её клиенты требуют вернуть более $16 млн.
Обвинение в мошенничестве на $1,47 млн стало не первым, с которым столкнулась биржи-банкрот за последние годы. Расследование, проведённое австралийским изданием Australian Financial Review, показало, что у Mine Digital были серьёзные расхождения в финансовых отчётах.
Согласно обнародованным данным, активы, которые находились у компании под управлением, составляли всего $20 000, в то время как кредиторы биржи заявили о потере свыше $16 млн.
В январе 2023 года Колтапу было предъявлено обвинение по уголовной статье, по которой ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Суд по этому иску состоится 16 декабря 2024 года.
