Судья Калифорнии обязал мужчину выплатить $36 миллионов за мошенничество с криптовалютой и форексом

Мужчина, ранее обвиненный в обмане клиентов относительно их инвестиций в криптовалюту и использовании их средств для покупки часов и ювелирных изделий, был приговорен к выплате 36 миллионов долларов, причем большая часть этих штрафов пойдет инвесторам.

Судья Винс Чабрия из Окружного суда США Северного округа Калифорнии постановил Уильяму Ку Ичиоке, 30 лет, выплатить 31 миллион долларов своим жертвам и 5 миллионов долларов в виде гражданского штрафа, согласно заявлению Комиссии по торговле товарными фьючерсами США в пятницу. 

CFTC обвинила Ичиоку в июне 2023 года в неправомерном использовании средств в комбинированной криптовалютной, включая биткойн и эфир, и форекс-схеме. Офис прокурора США Северного округа Калифорнии и Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подали жалобы в рамках параллельного дела. 

Ичиока описывал себя как человека, который "начал свой путь в очень раннем возрасте и уже накопил многомиллионное состояние". Он говорил инвесторам, что они будут зарабатывать 10% прибыли каждые 30 рабочих дней, участвуя в его товарном пуле, согласно постановлению судьи. 

Ичиока использовал часть средств инвесторов для инвестирования в акции стартапов, цифровые активы и форекс, но также "смешивал деньги участников со своими собственными средствами". Он использовал эти деньги для оплаты аренды, ресторанов, баров, такси, абонементов в спортзал и роскошных автомобилей, среди прочего, согласно постановлению.

Ичиока признал себя виновным по уголовным обвинениям прокуроров в июле 2023 года, включая мошенничество с использованием электронных средств, пособничество и подстрекательство, а также совершение мошенничества с ценными бумагами и товарами, согласно Офису прокурора США. В январе он был приговорен к четырем годам тюремного заключения и обязался выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов. 

CFTC отметила мошенничество на рынке форекс за последние несколько лет. В пятницу агентство включило рекомендации по выявлению предупреждающих знаков и способам обнаружения мошенничества. 

"CFTC также настоятельно призывает общественность проверять регистрацию физического лица или компании в CFTC перед тем, как вкладывать средства," - говорится в заявлении агентства. "Если не зарегистрировано, клиенту следует остерегаться предоставления средств этой компании или лицу."