Крипто-преступники переходят от схем Понци к мошенничеству «убой свиней»: Chainalysis

За последний год крипто-преступники переключились с пирамидальных схем на более целенаправленные мошенничества, такие как "свинорезка", согласно новому отчету Chainalysis.

"Существует макро-тенденция, соответствующая продолжающемуся переходу мошенников от сложных пирамидальных схем, охватывающих широкую аудиторию, к более целенаправленным кампаниям, таким как свинорезка или отравление адресов, частично вызванная усилением правоохранительных усилий и блокировкой адресов мошенников эмитентами стейблкоинов," говорится во второй части полугодового обновления Chainalysis в пятницу. 

Мошенничества типа "свинорезка" получили свое название из-за того, что мошенники "откармливают" своих жертв, чтобы извлечь максимальную выгоду. Это обычно включает в себя развитие романтических отношений с течением времени через текстовые сообщения или приложения для знакомств, в конечном итоге убеждая жертву инвестировать в мошенническую схему. В тревожном повороте событий, многие из мошенников, организующих эти разговоры, сами являются жертвами — похищенными, переправленными в Юго-Восточную Азию и вынужденными работать в трудовых лагерях в крупных комплексах для осуществления этих мошенничеств, согласно Chainalysis.

Распространенность мошенничеств типа "свинорезка"

Один из крупнейших криптовалютных кошельков, связанных с мошенничеством, связан с KK Park, одной из самых печально известных операций "свинорезки" в мире, согласно отчету Chainalysis в пятницу. Расположенный в Мьянме, KK Park стал значительным центром интернет-мошенничества и торговли людьми.

"Кошелек KK Park впервые был замечен в цепочке в 2022 году, и мошеннические операции с использованием этого адреса продолжают приносить значительный доход, получив более 100 миллионов долларов на данный момент в этом году. Эти средства могли поступить как от жертв мошенничества, так и от выкупов, поданных семьями, пытающимися спасти своих похищенных членов семьи," добавляется в отчете.

Расследование 2024 года, проведенное немецким государственным вещателем Deutsche Welle, показало, что работники в KK Park работают по 17 часов в день и регулярно подвергаются наблюдению, пыткам и угрозам убийства, если они пытаются сбежать из комплекса.

Кроме того, Chainalysis отметила, что мошеннические операции, исходящие из KK Park и подобных комплексов, активно адаптируют свое присутствие вне цепочки, часто покупая опытные профили Facebook, Tinder и Match.com у китайских сервисов для использования в своих кампаниях.