SEC публикует информационную страницу для инвесторов, пострадавших от мошенничества с Terraform

Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала информационную страницу для инвесторов, пострадавших от Terraform Labs, фирмы, создавшей алгоритмическую стабильную монету, стоимость которой резко упала несколько лет назад.

SEC заявила, что получала вопросы от инвесторов о том, как будет работать компенсация после урегулирования, достигнутого обеими сторонами в прошлом месяце.

Terraform Labs согласилась выплатить 4,47 миллиарда долларов в рамках соглашения, достигнутого с SEC. Компания намерена выплатить 3,58 миллиарда долларов в качестве компенсации и 420 миллионов долларов в качестве гражданского штрафа. Условия урегулирования также не позволят ее соучредителю До Квону стать должностным лицом или директором любой публичной фирмы.

SEC заявила на своей странице, что не будет получать никаких выплат до тех пор, пока инвесторам и кредиторам не будет выплачено в полном объеме по соответствующему делу о банкротстве. Слушания по утверждению плана главы 11 и дата начала, как ожидается, состоятся осенью, добавила SEC.

SEC предъявила обвинение Terraform Labs и Kwon в феврале 2023 года из-за алгоритмической стабильной монеты Terra USD (UST), которая рухнула годом ранее, уничтожив миллиарды. Алгоритмические стабильные монеты, такие как UST, используют рыночные стимулы с помощью алгоритмов для поддержания стабильной цены. Terra была связана с Luna, токеном управления, для поддержания стабильности цен.

В апреле жюри установило, что и Terraform Labs, и Kwon ввели инвесторов в заблуждение и были признаны виновными в гражданском мошенничестве.

Предупреждения о криптовалютах

Также во вторник Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выпустила рекомендательное письмо для клиентов, предупреждающее клиентов о "последующих махинациях".

“Мы склонны видеть это в том, что мы называем мошенничеством с доверительными отношениями или в том, что преступники называют мошенничеством с забоем свиней ”, - сказала Мелани Дево, директор Отдела обучения клиентов CFTC в заявлении . “Эти мошенничества сами по себе являются отвратительными преступлениями, которые приводят жертв к значительным потерям и разбитому сердцу. Затем жертвам снова причиняют вред мошеннические схемы возмещения ущерба или убеждают открыть банковские счета и перевести украденные деньги.”

CFTC привела несколько примеров мошенничества с криптовалютой, добавив, что возврат средств затруднен, если доллары "сначала конвертируются в биткоин (BTC), Tether (USDT) или другие криптовалютные активы".

Агентство также посоветовало никогда не отправлять криптовалюту тем, кого человек знает только онлайн. В нем говорилось, что инвесторы должны проверить, зарегистрирована ли криптовалютная платформа в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, прежде чем торговать.

И SEC, и CFTC на протяжении многих лет выдвигали обвинения, связанные с криптоиндустрией. В течение последнего финансового года половина правоприменительной практики CFTC была связана с криптовалютой, сообщил законодателям ранее в этом месяце председатель CFTC Ростин Бехнам.

"Это ошеломляющая статистика для агентства, которое контролирует рынки стоимостью в триллионы долларов, когда ему приходится выделять половину своих ресурсов на рынок, который оно не регулирует или для которого не получает выделенных средств. Это подвергает риску оба рынка и действительно раскрывает тот факт, что в криптопространстве так много мошенничества ", - сказал Бехнам.