Основатель BitClout обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и нарушении гражданских прав

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции обвинили основателя Криптo социальной сети BitClout в электронном мошенничестве и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Согласно судебным документам, Надер Аль-Наджи, известный под псевдонимом «Diamondhands», привлек около $257 млн от продажи собственного токена BitClout, BTCLT. Аль-Наджи заставил инвесторов поверить, что деньги пойдут на оплату его и других сотрудников BitClout, но вместо этого потратил «более $7 млн средств инвесторов на личные расходы», включая аренду особняка в Беверли-Хиллз и вручение членам семьи «экстравагантных денежных подарков», говорится в пресс-релизе SEC во вторник.

По данным Министерства юстиции, Аль-Наджи был арестован в субботу и в понедельник доставлен к мировому судье в Калифорнии.

SEC обвинила Аль-Наджи в принятии мер, направленных на то, чтобы BitClout выглядел как децентрализованный проект, «за которым не стоит ни одна компания... только монеты и код». Помимо использования псевдонима, в жалобе SEC указывалось, что Аль-Наджи «предположительно получил письмо от известной юридической фирмы, в котором высказывалось мнение, основанное на его неверной характеристике характера его проекта, что BTCLT вряд ли будет считаться ценными бумагами в соответствии с федеральным законодательством».

«Как утверждается в нашей жалобе, Аль-Наджи пытался обойти федеральные законы о ценных бумагах и обмануть инвесторов, ошибочно полагая, что «поддельная» децентрализация обычно сбивает с толку регуляторов и удерживает их от преследования вас», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела по обеспечению соблюдения SEC в пресс-релизе. «Он, очевидно, неправ: как мы уже не раз показывали и как отражено в подробных обвинениях SEC, мы руководствуемся экономическими реалиями, а не косметическими этикетками. Преданные своему делу сотрудники SEC раскрыли ложь Аль-Наджи и теперь привлекут его к ответственности за введение инвесторов в заблуждение».

Несколько членов семьи Аль-Наджи, включая его жену и мать, названы в иске SEC в качестве ответчиков по иску о возмещении средств инвесторов, переведенных им Аль-Наджи.

Параллельные уголовные обвинения были возбуждены против Аль-Наджи прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Аль-Наджи было предъявлено обвинение в ONE случае электронного мошенничества в рамках схемы BitClout, максимальное наказание по которому в случае признания виновным составляет 20 лет тюремного заключения.