Binance игнорирует выявленные факты нарушения при трейдинге
По информации Wall Street Journal, Binance неоднократно игнорировала результаты собственных внутренних расследований о манипулировании рынком в пользу сохранения отношений с важными клиентами.
В 2023 году торговая фирма DWF Labs, возглавляемая россиянином Андреем Грачёвым, зарабатывала на торгах на Binance более $4 млрд в месяц. DWF якобы предлагала клиентам услугу по созданию «искусственного объёма» и повышению цены токенов.
Эти манипуляции в том числе касались токена Yield Guild Games, в который инвестировала DWF. В определённый момент организация продала огромное количество токенов, что привело к обрушению цены.
После этого дампа группа внутреннего наблюдения Binance рекомендовала удалить DWF, сославшись на фиктивные сделки. Однако вторая группа внутренних расследований криптобиржи изучила работу группы наблюдения и установила, что мошеннические сделки могли быть случайными, после чего Binance решила не ограничивать DWF Labs.
Группа внутреннего наблюдения, в свою очередь, выразила обеспокоенность по поводу собственных внутренних счетов Binance, торгующих криптовалютами на Binance с долей не менее 30%.
После этого глава группы был уволен, несколько других следователей были «сокращены» в целях «оптимизации», а другие пожали в отставку.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Суть: Хедж-фонды никогда не были так уверены в криптовалюте
Это была еще одна спокойная неделя, что соответствует последним трем месяцам, но настроения управляющих фондами и подписчиков предполагают, что изменения могут быть на горизонте. Эта колонка адаптирована из новостной рассылки The Scoop.
Основатель IcomTech Дэвид Кармона приговорен к почти 10 годам тюрьмы за участие в «криптовалютной схеме Понци»
Краткий обзор Основатель IcomTech Дэвид Кармона, 41 год, был приговорен в пятницу к 121 месяцу тюремного заключения судьей окружного суда США Дженнифер Л. Рочон. По словам прокуроров, Кармона и другие "устраивали роскошные выставки", пытались заинтересовать людей в инвестициях и хвастались, сколько денег они зарабатывают.
Глава Hive рассказал о криптодобыче посредством возобновляемой энергии
Джули Козак: МВФ призывает Сальвадор ограничить эксперименты с биткоином