- Bybitはオランダで規制制裁に直面しました。
- DNBは必要な登録なしで運営したとして225万ユーロの罰金を科しました。
- 暗号通貨取引所は制裁に対して異議を申し立てるために6週間の猶予があります。
主要な暗号通貨取引所であるBybitは、オランダで罰金を科されました。オランダ中央銀行（DNB）は、法的に必要な登録なしに暗号サービスを提供したとして、Bybitに225万ユーロの罰金を科しました。
2020年5月、DNBはオランダ国内で暗号サービスを提供する事業者に対して登録要件を導入しました。規制当局は、この法律が暗号通貨に関連するマネーロンダリングやテロ資金供与の脅威を抑制することを目的としていると述べました。この期間中に暗号サービスを運営していたにもかかわらず、Bybitは2023年9月までDNBに登録しませんでした。
特に、規制当局に登録しなかったことの影響は、DNBがBybitの運営を監視できず、取引所を通過した可能性のある疑わしい取引を追跡することが不可能であったことを意味します。その結果、Bybitはマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法（Wwft）に違反しました。この法律は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止することを目的としています。
Wwftは、2024年12月30日に暗号資産市場規制（MiCAR）が施行される前に、オランダで暗号サービスを運営したい企業に対する法的要件でした。MiCARは現在、その地域で運営するためのライセンスを取得することを企業に要求しています。
DNBの罰金とBybitの対応
DNBのBybitに対する罰金は法定ではありません。規制当局は、Bybitの不遵守の重大性、範囲、期間、および責任を考慮して、適切な制裁を決定しました。特に、DNBは、Bybitが不遵守状態を終了するために取った措置を考慮して、元々の罰金を減額しました。暗号通貨取引所は、さらなる不遵守を防ぐためにオランダの顧客を地元のパートナーに移しました。
一方、BybitがDNBの制裁に異議を申し立てる必要がある場合、暗号通貨取引所は制裁日から6週間以内にそれを行うことができます。その間、取引所は現在の状態でDNBの法律に違反しておらず、12月30日から必要とされるMiCARライセンスを実施する可能性が高いことに注意する価値があります。
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