暗号通貨「ポンジスキーム」フォーカウントの推進者に20年の懲役刑

トップ暗号通貨プロモーターのフアン・タクリ氏は、投資家から数百万ドルを得て、その資金を高級品に使ったとして、20年の懲役刑を言い渡されました。

米国地方裁判所のアナリーサ・トーレス判事は、46歳のタクリ氏に240ヶ月の懲役刑を言い渡し、300万ドル以上の没収とフロリダの自宅の権利を放棄するよう命じました。これはニューヨーク南部地区の米国検事局が発表した声明によるものです。

検察官によると、タクリ氏は「暗号通貨ポンジスキーム」と呼ばれるフォーカウントに関与していました。このスキームは国際的に運営され、暗号通貨のマイニングと取引会社であると主張していました。フォーカウントはスペイン語を話すコミュニティをターゲットにしていたと、水曜日に発表された声明で述べられています。

タクリ氏は6月に電信詐欺共謀罪を認めました。

「タクリ氏はフォーカウントポンジスキームの最も多作なプロモーターの一人であり、労働者階級の被害者から数百万ドルを集めました。被害者の資金を約束通りに使用する代わりに、自分自身のために使いました」と米国検事ウィリアムズ氏は声明で述べました。「今日の判決は、長期的には詐欺は報われないという厳しい警告となるべきです。」

検察官は、タクリ氏が被害者に対して、会社の暗号通貨取引とマイニングからの利益が「保証された日次リターン」をもたらし、6ヶ月で投資を倍増させると嘘をついたと述べました。しかし、フォーカウントは暗号通貨の取引やマイニングを行っておらず、被害者の資金は他の被害者への支払いと自分たちの利益のために使われていたと付け加えました。

トーレス判事は、リップルと米国証券取引委員会に関する注目すべき事件も担当しています。

ニューヨーク南部地区の米国検事局は、同様の事件を追及しています。検察官は、暗号通貨取引とマイニング会社であると称したIcomTechに関与した人々を起訴しました。米国検事局はこれも「暗号通貨ポンジスキーム」と呼びました。