インド金融情報機関、バイナンスへ225万ドルの罰金命令

neweconomy-news (JP)2024/06/21 05:46

著者:大津賀新也

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インド規制当局がバイナンスへ罰金命令

インドの金融情報機関（FIU）が、世界最大の暗号資産（仮想通貨）取引所バイナンス（Binance）に対し、国内でマネーロンダリング防止規制に違反して営業していたとして、1億8820万ルピー（約3億5,785万円：225万ドル）の罰金を科した。

インドでは、暗号資産取引所などの仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VASP）は、報告主体としてFIUに登録し、マネーロンダリング防止規則を遵守することが義務付けられている。

バイナンスは、ロイターからのコメントを求める電子メールにすぐには返答しなかった。

今年5月、バイナンスはFIUに登録した。2023年12月にバイナンスを含めた国内規則に違反して営業している9つのオフショア（海外）取引所にFIUが排除措置命令を発行した後、バイナンスはインド国内での営業再開を目指していたためだ。

またFIUは電子情報技術省に対し、同対象取引所へのオンラインアクセスを遮断するよう要請していた。

なお対象となった取引所はバイナンスの他、クーコイン（Kucoin）、フォビ（Huobi）、クラーケン（Kraken）、ゲート（Gate.io）、ビットトレックス（Bittrex）、ビットスタンプ（Bitstamp）、MEXCグローバル（MEXC Global）、ビットフィネックス（Bitfinex）だ。

またバイナンスの他、クーコインも3月にFIUに登録していた。罰金は345万ルピー（約643万円）で済んでいた。

カナダの反マネーロンダリング機関も5月にバイナンスに対し、マネーロンダリング防止規則違反で438万ドルの罰金を科した。

バイナンスの前CEOであるチャンポン・ジャオ（Changpeng Zhao：CZ）は、米国のマネーロンダリング禁止法違反を認め、5月にシアトルの米国地方裁判所のリチャード・ジョーンズ（Richard Jones）判事から禁固4カ月の判決を言い渡された。

この記事の著者・インタビューイ

大津賀新也

「あたらしい経済」編集部
記者・編集者
ブロックチェーンに興味を持ったことから、業界未経験ながらも全くの異業種から幻冬舎へ2019年より転職。あたらしい経済編集部では記事執筆の他、音声収録・写真撮影も担当。

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