Penjahat kripto beralih dari skema Ponzi ke penipuan 'pemotongan babi': Chainalysis

Dalam setahun terakhir, para penjahat kripto telah beralih dari skema Ponzi ke penipuan yang lebih terarah seperti "pig butchering," menurut laporan baru dari Chainalysis.

"Ada tren makro yang konsisten dengan pergeseran berkelanjutan dari penipu dari skema Ponzi yang rumit yang menjaring luas ke kampanye yang lebih terarah seperti pig butchering atau address poisoning, yang sebagian didorong oleh peningkatan upaya penegakan hukum dan penerbit stablecoin memasukkan alamat penipuan ke daftar hitam," kata pembaruan pertengahan tahun bagian dua dari Chainalysis pada hari Jumat. 

Penipuan pig butchering mendapatkan namanya dari cara para penipu "menggemukkan" korban mereka untuk mengekstrak nilai maksimum. Ini biasanya melibatkan pembentukan hubungan romantis dari waktu ke waktu melalui pesan teks atau aplikasi kencan, yang akhirnya membujuk korban untuk berinvestasi dalam skema penipuan. Dalam perkembangan yang mengganggu, banyak dari para penipu yang mengatur percakapan ini sendiri adalah korban—diculik, diperdagangkan ke Asia Tenggara dan dipaksa bekerja di kamp kerja paksa dalam kompleks besar untuk melakukan penipuan ini, menurut Chainalysis.

Prevalensi penipuan pig butchering

Salah satu dompet cryptocurrency terbesar yang terkait dengan penipuan terhubung ke KK Park, salah satu operasi pig butchering paling terkenal di dunia, menurut laporan Chainalysis pada hari Jumat. Berlokasi di Myanmar, KK Park telah menjadi pusat penting untuk penipuan internet dan perdagangan manusia.

"Dompet KK Park pertama kali diamati di blockchain pada tahun 2022, dan operasi penipuan menggunakan alamat ini terus menghasilkan pendapatan yang signifikan, menghasilkan lebih dari $100 juta sejauh tahun ini. Dana tersebut bisa berasal dari korban penipuan dan dari pembayaran tebusan yang diajukan oleh keluarga yang mencoba menyelamatkan anggota keluarga mereka yang diperdagangkan," tambah laporan tersebut.

Penyelidikan tahun 2024 oleh penyiar milik negara Jerman Deutsche Welle mengungkapkan bahwa pekerja di KK Park menjalani hari kerja selama 17 jam dan secara rutin diawasi, disiksa, dan diancam dengan pembunuhan jika mereka mencoba melarikan diri dari kompleks tersebut.

Selain itu, Chainalysis mengatakan penting untuk dicatat bahwa operasi penipuan yang berasal dari KK Park dan kompleks serupa sangat produktif dalam menyesuaikan kehadiran penipuan mereka di luar rantai, sering membeli profil Facebook, Tinder, dan Match.com yang sudah berpengalaman dari layanan berbasis di China untuk digunakan dalam kampanye mereka.