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¿Cómo prevenir el fraude en el comercio P2P?
Bitget
2022-10-29 04:20
Aquí te presentamos algunos esquemas básicos de fraude sobre los que debes estar al tanto:
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Colocar órdenes consecutivas de cantidades idénticas en un intento por confundir.
Un estafador podría utilizar diferentes cuentas o incluso una misma cuenta para colocar órdenes consecutivas de cantidades idénticas en un período breve. Si no compruebas cuidadosamente las cuentas y los tickets de cada orden, es posible que logren engañarte para que liberes las monedas.
Ejemplo: El estafador colocó seis órdenes, cada una por un valor de 1.000 USDT, aunque sus fondos solo le permitían cubrir cinco órdenes. Envió la quinta y la sexta orden casi simultáneamente, alegando que había pagado las seis órdenes. Si no examinas detenidamente cada orden, corres el riesgo de cumplir involuntariamente la sexta orden fraudulenta.
Recordatorio: En este escenario, debes revisar meticulosamente los detalles de la orden y el historial de transacciones, sin importar la presión que ejerza la otra parte. Además, es igualmente importante verificar si el nombre de la cuenta de pago coincide con el nombre real del usuario en la verificación de la plataforma. No se debe proceder a la liberación de las monedas si los nombres no coinciden.
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Errores de transferencia
Un estafador puede realizar deliberadamente una transferencia incorrecta (por ejemplo, enviarse fondos a sí mismo y alegar falsamente que te los envió a ti), luego enviarle una captura de pantalla del pago a un comerciante o al servicio de atención al cliente, y solicitar la liberación de las monedas.
Recordatorio: Prevalecerá el estado actual de tu cuenta receptora. Si los fondos no aparecen en la cuenta, no se deben liberar las criptos.
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Fraude con recibo falso
En este tipo de fraude, el estafador envía un recibo falso después de colocar una orden y hacer clic en
Confirmar pago. Puedes ser víctima de esta estafa fácilmente si verificas el recibo y liberas los fondos sin confirmar que los fondos hayan llegado a la cuenta receptora. En este punto, tendrás que iniciar sesión en tu cuenta bancaria o en otra cuenta de pago para confirmar la recepción de los fondos.
También debes ser consciente de los esquemas fraudulentos avanzados como los siguientes:
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Dos usuarios colocan dos órdenes por el mismo monto y al mismo tiempo. El estafador A realiza el pago pero no marca la orden como pagada. El estafador B hace clic en “Marcar como pagado” sin pagar nada y proporciona una captura de pantalla (del estafador A, quien hizo el pago real) para inducirte a que liberes los fondos. El objetivo es hacerte sentir ansioso para que liberes los fondos sin verificar la transferencia o el usuario que la inició. Más tarde, el estafador A podría proporcionar la misma prueba de pago y solicitar que se liberen los tokens. Si no te das cuenta, puedes acabar liberando tokens dos veces pero recibiendo solo la mitad de los activos comprados.
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Se coloca una orden por el monto de de 10.000 INR y el pago se realiza por el monto de 1.000 INR, o se coloca una orden por el monto de 1.000 USDT y el pago se realiza por el monto de 1.000 INR, y operaciones similares. Si esto ocurre, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. Pueden identificar el motivo de tales operaciones. Estas acciones pueden ocurrir a veces por accidente, en especial con usuarios principiantes, y no ser necesariamente fraudulentas.
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El estafador A se puso en contacto con los usuarios B y C del P2P por separado a través de las redes sociales. A se hizo pasar por B al ponerse en contacto con C, afirmando vender monedas. Simultáneamente, A se pone en contacto con B, haciéndose pasar por C, y expresa su interés en comprar. A dio instrucciones a B para que publicara un anuncio de venta y tomara una captura de pantalla. Luego, A envió esta captura de pantalla a C, proporcionando otra cuenta para el cobro y utilizando excusas como "El método de pago vinculado supera un determinado límite y no puede recibir fondos ese día" para convencer a C de enviar los fondos a la cuenta fraudulenta. Al final, A cobra el dinero destinado a B, con lo que C pierde activos, y la orden de B no puede cumplirse.
Nota: Evita mencionar nombres en el chat. El pago debe enviarse a través del método de pago vinculado de la persona, y el nombre en la cuenta debe coincidir con el nombre real de la persona en la plataforma.