Más de $5 millones en criptomonedas robados a usuarios de Coinbase en un presunto esquema reciente de ingeniería social: ZachXBT

El investigador de blockchain ZachXBT dijo el lunes que ha ayudado a recuperar alrededor de $275,000 en criptomonedas para un cliente de Coinbase que fue víctima de un esquema de ingeniería social. Mientras investigaba este fraude, el experto en seguridad cripto, que usa un seudónimo, dijo que encontró evidencia de $5 millones en bitcoins y tokens de ether adicionales robados relacionados con el mismo presunto fraude. 

“En abril de 2024, un anciano de EE. UU. fue blanco de estafadores telefónicos indios que se hicieron pasar por el soporte de Coinbase, lo que resultó en el robo de una gran parte de sus ahorros de vida,” escribió ZachXBT en X. 

Aún no está claro cómo se congelaron los fondos robados. Según se informa, la víctima anciana tenía fondos en un dispositivo de hardware Ledger y fue convencida de moverlos después de que los estafadores dijeran que su cuenta de intercambio estaba comprometida. 

Al menos dos reporteros de The Block también dijeron que recibieron llamadas similares de estafadores que intentaban convencerlos de que sus cuentas de Coinbase habían sido hackeadas, representando el perfil de estafa descrito por ZachXBT. Sin embargo, en un caso, la debida diligencia reveló que Coinbase no había enviado una alerta de seguridad real. 

“Sí, es difícil culpar a las víctimas ancianas que caen en estas estafas,” dijo ZachXBT. 

Según la investigación de ZachXBT, aproximadamente 15 BTC +1.56% fueron enviados a un intercambio centralizado no etiquetado el 10 de agosto, un día después de que se perpetrara el esquema, y luego se movieron a la blockchain de Tron TRX +1.13% . Casi $200,000 en USDT -0.05% fueron enviados a una mesa OTC separada. 

La firma de análisis Chainalysis encontró que la actividad ilícita en la cadena había disminuido en los dos primeros trimestres de 2024 en comparación con el año anterior. Sin embargo, los fondos robados y el ransomware “están en aumento.”

“Específicamente, las entradas de fondos robados casi se duplicaron de $857 millones a $1.58 mil millones, mientras que las entradas de ransomware aumentaron aproximadamente un 2%, de $449.1 millones a $459.8 millones,” escribió la firma en un informe de mitad de año. 

Tanto la Comisión de Bolsa y Valores como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos han emitido advertencias sobre el aumento del fraude cripto, en particular los esquemas de confianza de “engorde de cerdos.” 

El mes pasado, ZachXBT reveló que participó en una investigación con las fuerzas del orden que encontró que un grupo de hackers robó $243 millones de un solo individuo no identificado.