Cómo completar la verificación de la debida diligencia mejorada (EDD): Depósito bancario en Bitget

¿Por qué es necesaria esta verificación?

Para mejorar la seguridad de la cuenta y reducir el riesgo en el trading de los servicios fiat, nuestro socio de canal exigirá a los usuarios documentos de debida diligencia mejorada (EDD) durante el proceso de depósito/retiro de transferencias bancarias.

Los usuarios ahora pueden enviar su EDD directamente en la página [Depósito bancario] cuando sea necesario (aparecerá una ventana durante el progreso de una orden de depósito bancario). Alternativamente, [Haz clic aquí] para enviar los documentos requeridos para su revisión.

¿Qué son los documentos de la EDD?

Sigue estos pasos para subir los documentos necesarios y completar tu verificación EDD:

Paso 1: Documento de identidad secundario

El documento de identidad secundario debe ser de un tipo diferente al documento utilizado para la verificación de identidad en Bitget. Por ejemplo, si utilizaste un pasaporte para la verificación de identidad en Bitget, tendrás que subir otro tipo de documento que no sea el pasaporte. Los tipos de documentos admitidos son: documento nacional de identidad, pasaporte y licencia de conducir.

Paso 2: Extractos bancarios

Bitget requiere un extracto bancario de los últimos tres meses, el cual debe coincidir con el nombre en tu documento de identidad. Además, esta cuenta bancaria debe ser desde la cual se realizan los depósitos y los retiros. El extracto debe incluir el "nombre del banco", el "nombre de la cuenta", el "número de cuenta" y el tipo de transacción, con la prueba de ingresos de cada transacción.

Paso 3: Prueba de ingresos

Todas las transacciones y el nombre de la cuenta deben coincidir con la tu verificación de identidad de Bitget. Los documentos de prueba de ingresos admitidos incluyen: recibos de sueldo, contratos de transacción de venta de bienes raíces, contratos de transacción de venta de automóviles, reporte de pago de impuestos del último año, extractos de ingresos de cuentas corrientes/de ahorro/de inversión y registros de ingresos fiscales/del impuesto sobre el valor agregado, entre otros.

Paso 4: Otros

Además, se aceptan otros documentos justificativos como el comprobante de domicilio: facturas de servicios públicos como teléfono fijo, electricidad, internet, etc.

Una vez enviados todos los documentos necesarios, haz clic en [Enviar] y nuestro socio de canal los revisará antes de aprobar tu depósito o retiro fiat. Si el resultado es negativo, es posible que tengas que enviar información o documentos adicionales. Los usuarios pueden hacer clic en el botón [Reembolso] para cancelar la orden, especialmente en el caso en que algunos usuarios no puedan proporcionar la EDD.

¿Aumentará el límite de depósito/retiro luego de completar la EDD?

No necesariamente. Sin embargo, para órdenes posteriores de depósito o retiro fiat, nuestro socio de canal puede solicitar que los usuarios proporcionen otros documentos probatorios para una próxima revisión.

Nota: No realices depósitos desde cuentas que no tengan el mismo nombre que tus documentos de verificación. De hacerlo, se reembolsará el activo que hayas depositado y es posible que tengas que pagar las comisiones del reembolso.